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重庆渝北银座村镇银行被罚96万元：未按规定履行客户身份识别义务与身份不明的客户进行交易

点击次数：138 发布日期：2025-07-18 11:49

　　7月8日金融一线消息，据中国人民银行重庆市分行行政处罚决定信息公示表显示，重庆渝北银座村镇银行有限责任公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被处96万元罚款。

　　同时，范某星（时任重庆渝北银座村镇银行有限责任公司运营管理部（原渠道营管部）总经理）对重庆渝北银座村镇银行有限责任公司以下违法行为负有责任：1．未按规定履行客户身份识别义务，2．与身份不明的客户进行交易，被处3.5万元罚款。

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责任编辑：秦艺

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